El 10 de enero, las autoridades de Coljuegos anunciaron un nuevo proyecto de resolución, destinado a impulsar medidas especiales contra el lavado de activos en los juegos de suerte y azar en Colombia.
La entidad detalló su plan, que recibirá comentarios hasta el 17 de enero, y estará destinado a ofrecer “medidas especiales para la prevención y detección de posibles operaciones de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)”, junto a la políticas, lineamientos y regulaciones sobre la materia.
Entre las medidas anunciadas, el regulador determinó la designación a un Oficial de Cumplimiento para gestionar las actividades que permitan a las empresas, cumplir oportunamente con los lineamientos de las autoridades frente a los sistemas, políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos, “labor se hará con independencia”, enfatizaron.